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6/4/15

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo #cxocrimen (2012)

Panel de expertos de la industria conformado por:


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  • Moderador: Prof Ing Luis Enrique Arellano González - Ing Informática-Abogado-Lic Criminalística, Director Curso de Informática Forense Facultad Regional Avellaneda en Universidad Tecnológica Nacional.
  • Oradores: Dr. Roberto Bulit Goñi - Abogado, Director de Fundación Argentina para el Estudio y Análisis del Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, FAPLA.
  • Angel Brizuela - Gerente del Área de Servicios a la Industria Financiera y Bancaria en BDO Argentina.
  • Raúl Saccani - Gerente Senior en KPMG Forensic.
  • Gabriel Barbeito -  Owner, DTO - Defense TechnoIntelligence Office and Information Technology and Services Specialist.

Participaron en la II Jornada de Cibercrimen y Ciberterrorismo organizada por CXO Community, Dixit Comunicaciones y UCEMA, el día 15 de noviembre de 2012, desarrollando la siguiente temática:

Especialistas analizarán las fuentes originantes de estos circuitos de financiamiento delictivo, en función de prevenir y proponer esquemas que mitiguen la realización del lavado de dinero.
1) ¿Cómo es el circuito actual del financiamiento del terrorismo y crimen organizado?
2) ¿Qué aspectos reales hacen que el lavado del dinero y el financiamiento del crimen organizado sean una posibilidad que actualmente no tienen un pleno control de crecimiento?
3) ¿El funcionamiento real de la prevención es más un esquema improductivo burocrático o tiene una razón efectiva real?
4) ¿Cuáles son los pro y contra del sistema de prevención actual basado en las entidades financieras?
5) ¿Cómo aplica el delito tributario en los aspectos vinculantes al circuito del financiamiento ilícito?
6) ¿Cuántos presos de delincuentes existen en Argentina, Latam y a nivel Internacional? ¿Cuántos presos de facilitadores al lavado dentro de los mismos contextos?
7) ¿Cuáles son las acciones preventivas versus las reactivas que las entidades están aplicando hoy en día?
8) Casos en el marco actual para ejemplificar acciones tomadas: Bancos Argentinos / Tiendas La Polar
9) ¿Las herramientas informáticas bien aplicadas han mejorado la prevención ó análisis delictivo en el contexto actual?

Más información en: http://www.cxo-community.com/jornadas-ejecutivas.html

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